La organización denunció que el hermano de Alito, Emigdio Moreno se habría construido un mini imperio inmobiliario en CDMX y EEUU empleando sus empresas para triangular recursos ilícitos
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) afirma que tanto Fiscalía General de Campeche como la Unidad de Inteligencia Financiera investigan una red de empresas fachadas que habría empleado el hermano de Alito Moreno para triangular recursos ilícitos.
De acuerdo con la organización, Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del ex dirigente nacional del PRI en búsqueda de reelegirse, habría aprovechado el asenso de Alito al mayor cargo de liderazgo en el partido para asegurarse un imperio inmobiliario en CDMX y Estados Unidos.
Las investigaciones en su contra apuntaban a que empleó dichas empresas para triangular recursos, luego que, según MCCI, indagaran transferencias de cuentas de Emigdio Gabriel y de empresas de las que es accionista que terminaron en cuentas bancarias de su hermano, Alito.
Dichas operaciones se habrían desarrollado en tiempos de gestión de Alejandro Moreno Cárdenas como gobernador de Campeche, en cuyo informe financiero se encontraron transacciones de 2017 y 2019, las cuales encendieron las alertas en las instituciones bancarias.
Asimismo, la indagación asegura que la UIF alertó que del 14 de junio del 2016 al 13 de junio de 2017 se realizaron 67 depósitos por 11 millones 362 mil pesos a una cuenta de cheques que Emigdio Moreno tenía registrada en banco Banamex, de dicha cantidad, el hermano de Alito transfirió 3 millones 125 mil pesos a la empresa Cuda Consulting SC por concepto de servicios de organización y administración.
No obstante, Cuda Consulting tenía un reporte financiero por un esquema de operatividad incongruente y posible empresa fachada ya que formaba parte de una investigación a otra compañía de nombre Recycling Group S de RL SA de CV.
Concluye MCCI: “De la cantidad restante, Emigdio transfirió a una cuenta de Banco Multiva a nombre de Alejandro Moreno la cantidad de 4 millones de pesos. La operación fue advertida por la autoridad”.
TE PUEDE INTERESAR:
