México y EUA refuerzan acciones contra fraude ligado al CJNG

Redacción | Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fortaleció la colaboración con autoridades de Estados Unidos para combatir una red de fraude en “tiempos compartidos” presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Como parte de estas acciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 24 personas y empresas relacionadas con este esquema. En paralelo, se bloquearon otros siete sujetos identificados dentro de la estructura operativa, familiar y corporativa investigada.

Las medidas forman parte de una estrategia bilateral orientada a desarticular mecanismos financieros del crimen organizado que operan bajo la cobertura de empresas turísticas, principalmente en Jalisco y Nayarit.

De acuerdo con la investigación, la UIF detectó movimientos significativos de recursos, transferencias internacionales y la constitución de diversas sociedades mercantiles utilizadas para dispersar fondos de origen ilícito.

El bloqueo de cuentas y activos busca restringir el acceso de los involucrados al sistema financiero, así como impedir el uso de intermediarios o prestanombres para continuar sus operaciones.

Adicionalmente, se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La SHCP reiteró que mantiene coordinación con instancias nacionales e internacionales, bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger el sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de organizaciones delictivas.